В России выявлена необычная схема банковского мошенничества

Александр


«Совкомбанк» рассказал о необычной схеме, с помощью которой недобросовестные клиенты получали выгоду, перегоняя деньги со счёта на счёт. Пока неизвестно, нарушили ли эти клиенты какой-либо закон, но банк предусмотрительно расторг с ними договоры и заблокировал их.

Банк выявил подозрительные переводы между разными банками, которые осуществлялись одними и теми же лицами. Они переводили деньги в «Совкомбанк» из неназванного банка, поощряющего подобные переводы бонусными милями, а затем возвращали эти деньги в тот же банк. Служба безопасности «Совкомбанка» считает, что в таких переводах не было никакого экономического смысла, кроме получения награды за трансакции от стороннего банка.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Совкомбанк» считает, что некоторые клиенты банка даже не подозревали, что участвуют в сомнительных операциях. Сейчас организация проверяет на причастность к этой схеме своих сотрудников. Сколько клиентов банка были заблокированы за причастность к закольцованным переводам, неизвестно.
-8
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Seagull
–522
Кто громче всех кричит «ВОРЫ» ?правильно совкомбанк )
7 мая 2021 в 19:08
#
Игорь Федотов
+4
Какое тут мошенничество?
Если не запрещено, значит не нарушили. То что банк понес убытки, это вопрос как маркетологи бонусные программы прописывают
7 мая 2021 в 19:15
#
+33
Правильно писать: транЗакции
7 мая 2021 в 22:01
#
+327
Уже назвали. Из Авангарда они это делали.
8 мая 2021 в 04:27
#
+4
Как это нету экономического смысла в операции? А кэшбэк в виде миль? Разве не это экономический смысл?
8 мая 2021 в 13:06
#

Читайте также