В России выявлена необычная схема банковского мошенничества
Александр Кузнецов
—
«Совкомбанк» рассказал о необычной схеме, с помощью которой недобросовестные клиенты получали выгоду, перегоняя деньги со счёта на счёт. Пока неизвестно, нарушили ли эти клиенты какой-либо закон, но банк предусмотрительно расторг с ними договоры и заблокировал их.
Банк выявил подозрительные переводы между разными банками, которые осуществлялись одними и теми же лицами. Они переводили деньги в «Совкомбанк» из неназванного банка, поощряющего подобные переводы бонусными милями, а затем возвращали эти деньги в тот же банк. Служба безопасности «Совкомбанка» считает, что в таких переводах не было никакого экономического смысла, кроме получения награды за трансакции от стороннего банка.
«Совкомбанк» считает, что некоторые клиенты банка даже не подозревали, что участвуют в сомнительных операциях. Сейчас организация проверяет на причастность к этой схеме своих сотрудников. Сколько клиентов банка были заблокированы за причастность к закольцованным переводам, неизвестно.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
Какое тут мошенничество?
Если не запрещено, значит не нарушили. То что банк понес убытки, это вопрос как маркетологи бонусные программы прописывают
Если не запрещено, значит не нарушили. То что банк понес убытки, это вопрос как маркетологи бонусные программы прописывают