«Совкомбанк» рассказал о необычной схеме, с помощью которой недобросовестные клиенты получали выгоду, перегоняя деньги со счёта на счёт. Пока неизвестно, нарушили ли эти клиенты какой-либо закон, но банк предусмотрительно расторг с ними договоры и заблокировал их.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Банк выявил подозрительные переводы между разными банками, которые осуществлялись одними и теми же лицами. Они переводили деньги в «Совкомбанк» из неназванного банка, поощряющего подобные переводы бонусными милями, а затем возвращали эти деньги в тот же банк. Служба безопасности «Совкомбанка» считает, что в таких переводах не было никакого экономического смысла, кроме получения награды за трансакции от стороннего банка.

«Совкомбанк» считает, что некоторые клиенты банка даже не подозревали, что участвуют в сомнительных операциях. Сейчас организация проверяет на причастность к этой схеме своих сотрудников. Сколько клиентов банка были заблокированы за причастность к закольцованным переводам, неизвестно.